Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso hoy tres meses de prisión preventiva contra tres ejecutivos de la productora de ron Dupuy Barceló, imputados por defraudar al Estado dominicano una suma ascendente a los 2,100 millones de pesos.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), la medida coercitiva fue impuesta a los encartados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, ejecutivos de las empresas Dupuy Barceló y de su matriz, Barceló y Cía., a quienes el Ministerio Público del Distrito Nacional acusa de evasión de impuestos.
Dupuy Barceló es una pequeña productora de ron, fabricante de la marca Columbus, y no tiene relación con la firma Ron Barceló SRL, una de las productoras de ron más importantes de la República Dominicana.
El expediente de la Fiscalía acusa a los Dupuy Barceló de elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, defraudación tributaria, falsedad en las declaraciones juradas, perjurio, falsedad de escrituras de comercio, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Delitos estipulados en la Ley 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana; el Código Penal Dominicano y la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos.
Sobre los hechos, la Fiscalía indicó que inició una investigación del caso luego de recibir una denuncia hecha por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 6 de septiembre de 2019 contra los contribuyentes Barceló y Cía. SRL, y Dupuy Barceló, S.R.L., empresas que son representadas y presididas por los imputados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló.
Mediante la labor investigativa llevada cabo por el Ministerio Público del Distrito Nacional se ha establecido que los encartados, en sus calidades de gerentes y propietarios de las antes mencionadas empresas, han diseñado y ejecutado un esquema de defraudación y de fabricación clandestina de alcohol.
El documento agrega que los tres imputados asociados a contables, asesores y otros accionistas, realizaron diversas maniobras delictivas, defraudando al Estado para el periodo julio 2014 hasta julio 2015, por un monto de 863,622,995 pesos mediante la empresa Barceló y Cía., SRL, cantidad que, al aplicársele la mora, los recargos e intereses indemnizatorios acumulados a la fecha asciende a la suma de 2,186,389,709 de pesos.
Asimismo, se asociaron con empleados de la empresa Barceló y Cía. SRL, que “estratégicamente migraron a la empresa Dupuy Barceló”, S.R.L., actuando dichos empleados como “prestanombres” para colocar en el torrente financiero los montos adquiridos por dicho delito tributario.
Bajo este entramado, el MP alega que los empleados, cuyos ingresos anuales no superan los 400,000.00 pesos, realizaron movimientos bancarios ascendentes a la suma de 1,626,852,946.08 pesos.
Entre las maniobras implementadas por los Dupuy Barceló, la Fiscalía indica la facturación a terceros con valor superior a lo reportado por la transacción a la DGII, declaración de pasivos inexistentes, salida de materia prima no justificada (botellas de producto terminado).
Además, pudieron constatar una diferencia de alcohol por más de 126,719.94 litros, la cual no fue plasmada en los formularios de producción de alcohol, controles que requiere la DGII.
La Fiscalía acogió la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, considerando que el órgano persecutor aportó suficientes pruebas que demuestran la vinculación de los tres detenidos con los actos delictivos que se les imputan, ordenando que cumplan la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Acerca del autor
